Contrabbando di alcolici ed evasione da 4 milioni, umbro arrestato dalla Finanza
Otto arresti complessivi. Catturato uno spoletino di 58 anni che, aiutato da un “faccendiere” di Roma, teneva i rapporti con le vere menti dell’organizzazione: gruppi criminali con sede in Inghilterra e Romania
Il primo step del sistema truffaldino, ricostruito dai finanzieri nell’ operazione chiamata “Meeting”, era nel cuore di Londra. Secondo l'indagine alcuni finanziatori indo-pakistani offrivano per ogni falsa spedizione all’estero un compenso di circa 12.000 euro. Il sodalizio, grazie agli spedizionieri e al doganiere, riusciva quindi a “regolarizzare” le movimentazioni delle merci attraverso l’emissione di falsi documenti amministrativi elettronici. Si trattava degli "e-AD", ovvero certificazioni che di norma accompagnano la circolazione dei prodotti sottoposti alla sospensione delle accise. Le bevande, quantificate in 1.200 tonnellate di prodotti vari commercializzati tra gennaio 2015 e giugno 2016, hanno raggiunto il valore commerciale di circa 6 milioni di euro. 4 milioni corrisponderebbero invece all’evasione di accise ed I.V.A, ai quali si aggiungerebbe, secondo i finanzieri, l’evasione delle imposte dirette dovute alla commercializzazione in nero. I passaggi di denaro venivano favoriti da tre corrieri, due polacchi e un italiano, tramite valigette depositate in camere di alberghi del centro Italia.
Il super carico di vodka
