Cronaca
La Repubblica del Gambia non paga fatture per 1 milione e mezzo: imprenditrice condannata
La Cassazione ha annullato la sentenza e disposto un nuovo giudizio che prenda in considerazione tutti gli elementi che hanno portato all'omesso versamento dell'Iva
ieri pomeriggio, 15:59
Cronaca
Non presenta la dichiarazione dei redditi e non paga le tasse per anni, costruttore nei guai
L'imputato, condannato in primo grado, è stato assolto in appello, ma la Cassazione annulla tutto: mai denunciati ricavi per 395mila euro
lunedì, 25 marzo
Cronaca
Auto di lusso importate con il trucco, c'è anche l'Umbria nella maxi frode da 11 milioni di euro
Eseguite 7 misure cautelari e denunciate 21 persone. Sequestrati 3 immobili, 9 autovetture, disponibilità finanziarie e quote societarie
sabato, 13 gennaio
Cronaca
Fatture e assunzioni fasulle per evadere il Fisco: scatta il sequestro per quasi 300mila euro
La Guardia di finanza ha eseguito un ordine del giudice per le indagini preliminari nei confronti di tre imprenditore nel settore edile
giovedì, 11 gennaio
Cronaca
Umbria, false fatture per le gare di auto e moto: condannato imprenditore
Secondo l'accusa avrebbe fatturato operazioni inesistenti e occulato i libri contabili
mercoledì, 3 gennaio
Cronaca
Nasconde 800mila euro a Panama per non pagare le tasse: condannato
L'imputato era stato fermato mentre cercava di passare la frontiera con la Svizzera con 10mila euro in borsa e tutti i documenti che attestavano l'evasione fiscale
il 30 dicembre del 2023
Cronaca
Esporta capi d'abbigliamento di grandi marche senza pagare le tasse: scoperta frode da 900mila euro
Denunciato un imprenditore che in un anno ha effettuato acquisti per quasi 2,5 milioni di euro in abbigliamento, calzature e accessori di note case della moda
il 19 ottobre del 2023
Cronaca
False fatture e contratti fittizi, così l'imprenditore evadeva l'Iva e stracciava la concorrenza
Eseguito dalla Guardia di finanza un sequestro preventivo per oltre 100mila euro
il 18 ottobre del 2023
Cronaca
Umbria, evasore 'stanato': case al mare e auto di lusso ma dichiara una miseria
Maxi evasione fiscale da parte di un professionista sconosciuto scoperta dalle Fiamme Gialle: “L’alto tenore di vita strideva con quanto dichiarato”
il 16 ottobre del 2023
Cronaca
Truffa milionaria ai danni del fisco a "stelle e strisce", il mago dell’evasione fiscale è stato estradato negli Stati Uniti
Il 64enne olandese è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri di Valfabbrica. Era ricercato dal Tribunale del Distretto Meridionale di New York
il 2 ottobre del 2023
Cronaca
Maxi evasione fiscale da decine di milioni di euro, un umbro la “mente” del gruppo
Operazione della guardia di finanza permette di scoprire un presunto raggiro sulla compravendita di prodotti informatici: disposto il sequestro di 32 milioni di euro fra soldi, immobili e quote societarie tra Terni, Bologna, Modena e Sassari
l' 8 agosto del 2023
Cronaca
Traffico di carburanti e pellet dell'Est Europa, due aziende nei guai per evasione fiscale
Le due ditte non avrebbero pagato l'Iva sulle importazioni. Multe fino a 5 milioni di euro
il 31 maggio del 2023
Cronaca
Anni senza pagare le tasse dell'attività di commercio di pellet: imprenditore sotto processo
La Procura di Perugia contesta all'uomo anche di avere nascosto i documenti contabili della sua azienda
il 18 maggio del 2023
Cronaca
Giro d'affari di oltre 2 milioni di euro, ma non paga nulla di tasse: denunciato imprenditore
Nel mirino dell'Agenzia delle dogane l'importazione di capi d'abbigliamento tramite altri Paesi dell'Unione europea
il 3 aprile del 2023
Cronaca
False fatture per evadere tasse e Iva: imprenditore assolto dopo 11 anni di processo
L'uomo era accusato di aver nascosto al fisco quasi 250mila euro tramite un giro di documenti fiscali con altre aziende per lavori mai effettuati
l' 1 febbraio del 2023
PROVINCIA
Norcia, vendono la società a un morto: 6 indagati per fatture false e commercialista sospeso dalla professione
Secondo la Guardia di finanza la ditta da 10 anni non presentava bilanci, ma continuava a emettere fatture a favore di altre aziende per evadere le tasse
il 17 gennaio del 2023
Cronaca
Tasse non pagate sul commercio di carburanti: denunce per evasione fiscale e sanzioni per 3 milioni di euro
Personale dell'Agenzia delle dogane negli uffici di una società di Salerno che stava tentando di penetrare nel territorio umbro con uffici e stazioni di rifornimento
il 28 dicembre del 2022
Cronaca
Sconta le tasse con le false accise sul gasolio pagate per i mezzi della ditta: imprenditore sotto processo
Secondo l'accusa i crediti non sarebbero reali e sarebbero serviti per evadere il pagamento delle tasse
il 25 novembre del 2022
Cronaca
False fatture delle televendite per frodare il fisco: imprenditore sotto processo
L'accusa: maxi evasione fiscale da quasi 4 milione di euro con due aziende che promuovevano prodotti su tv locali e nazionali
il 19 ottobre del 2022
Cronaca
Agenzia delle dogane, in pensione il "super poliziotto" che dava la caccia a evasori e prodotti contraffatti
Pietro Altieri lascia dopo 32 anni di servizio nella pubblica amministrazione e un curriculum di tutto rispetto: 600 milioni di euro di tasse evase scoperte, 300 denunce e 60 arresti
il 4 ottobre del 2022
Cronaca
Ristorante camuffato da circolo ricreativo: i titolari condannati a pagare mezzo milione di euro di tasse arretrate
Per tre anni non avevano dichiarato mai nulla e non avevano registratore di cassa e libri contabili. L'attività di ristorazione ricostruita attraverso i movimenti bancari
il 3 agosto del 2022
Cronaca
False fatture e Iva non pagata, a giudizio gli amministratori di società di calcio e associazioni sportive
Nei guai i vertici del Gubbio calcio e di altre società sportive. Il processo inizia nel 2023, ma la prescrizione arriva nel 2026
il 13 luglio del 2022