Perugia, maxi evasione Iva nel settore carburanti: sanzioni fino a 25 milioni per una società 'cartiera'
La scoperta dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli del capoluogo umbro: nei guai un'azienda romana operante nel settore carburanti, a cui viene contestata una frode da 7 milioni
Varie sanzioni da un minimo di 12,6 milioni a un massimo di 25,2 milioni di euro contestate a una società romana operante nel settore carburanti dopo che i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Perugia hanno scoperto una maxi evasione IVA per oltre 7 milioni di euro.
L’azienda, dpiegano dall'Adm del capoluogo, agiva quale 'cartiera' ovvero soggetto giuridico interposto tra fornitori comunitari (Repubblica Ceca) e società italiane (clienti), attuando una serie di comportamenti illeciti che hanno consentito agli amministratori di eludere la gigantesca mole di imposta.
Durante i controlli i funzionari Adm di Perugia hanno accertato che la società capitolina non effettuava versamenti dal 2014 e non presentava dichiarazioni dal 2017. Grazie alle verifiche incrociate, eseguite utilizzando i sistemi informativi e le banche dati in uso, sono inoltre riusciti a ricostruire il modus operandi della società gestita da un 68enne originario di Treviso e residente nella provincia di Teramo subentrato nel 2018 a una donna originaria della Svizzera.
Lunga la lista degli illeciti amministrativi contestati: dichiarazioni IVA infedeli, emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, false dichiarazioni di intenti (con cui si dichiarava falsamente lo status di esportatore abituale al fine di non anticipare l’IVA ai fornitori) e omesse dichiarazioni IVA. Si stima che il commercio di carburante abbia riguardato forniture per oltre 21 milioni di litri di benzina e gasolio.
Il Servizio Antifrode dell’Ufficio ADM di Perugia proprio in queste ore sta notificando quanto constatato al responsabile dell’azienda romana al quale, oltre ai 7,1 milioni di euro di IVA elusa, vengono contestate sanzioni che vanno da un minimo di 12,6 milioni a un massimo di 25,2 milioni di euro.
"Dall’inizio dell’anno - spiegano dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - ammontano a più di 151 milioni di euro le imposte non versate all’Erario e accertate dai funzionari Adm di Perugia che mantengono alta la vigilanza e il presidio sul proprio territorio di competenza nel contrasto a tali fenomeni criminosi".
