Truffa, bancarotta e riciclaggio: maxi sequestro da quasi 30 milioni e nove arresti a Perugia
Smantellata banda dalla Guardia di Finanza. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari
Truffa aggravata, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e un sequestro preventivo di oltre 29 milioni di euro. E’ la maxi operazione della finanza di Perugia con la collaborazione del locale Ufficio Doganale che sta eseguendo una ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal gip dal tribunale di Perugia a carico di nove persone (tra carcere, obbligo di dimora e domiciliari).
Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari (omessa dichiarazione, omessi versamenti imposte, occultamento della documentazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), truffa aggravata nei confronti dei fornitori e dello Stato, bancarotta fraudolenta documentale, per distrazione e per operazioni dolose, nonché riciclaggio ed autoriciclaggio. Disposto anche un mega sequestro milionario e delle quote di due società in cui sono stati reinvestiti parte dei proventi dell’attività illecita.
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